пиф: от идеи до реализации

ПОД/ФТ в разделах:

Специальная программа

Услуги ПОД/ФТ
Разработка документов по ПОД/ФТ, текущее сопровождение и своевременное обновление
08.11.2021 | В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ УК, являющейся малым предприятием или микропредприятием, должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. Работа в должности директора или контролера в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или управляющей компании может быть засчитана в качестве опыта работы в сфере ПОД/ФТ? И допустимо ли возложить функции ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ (СДЛ) на директора, контролера, или главного бухгалтера управляющей компании паевого инвестиционного фонда?
15.04.2015 |

Необходимо ли УК ПИФ до принятия Правительством Российской Федерации соответствующего нормативного правового акта направлять в Банк России информацию о выявленном клиенте - иностранном налогоплательщике?

31.12.2013 | Росфинмониторинг сообщает об организации электронного документооборота с 01.01.2014 г.
29.01.2010 | Глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным в четверг обозначил приоритетные направления работы его ведомства на 2010 год.
27.06.2021 | Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
09.09.2020 | Росфинмониторинг утвердил новый порядок доступа, ведения, а также использования личного кабинета
02.12.2019 | Опубликован Федеральный закон №394-ФЗ от 02.12.2019г., вносящий изменения в Федеральные законы N115-ФЗ, N156-ФЗ, N86-ФЗ
22.10.2019 | Банк России установил требования к правилам внутреннего контроля по закону об инсайде в Указании N5222-У от 01.08.2019г.
05.01.2016 | Финансовые операции иностранных фондов и трастов попали под противолегализационный контроль

Еще статьи