пиф: от идеи до реализации

ПОД/ФТ в разделах:

Специальная программа

Услуги ПОД/ФТ
Разработка документов по ПОД/ФТ, текущее сопровождение и своевременное обновление
15.04.2015 |

Необходимо ли УК ПИФ до принятия Правительством Российской Федерации соответствующего нормативного правового акта направлять в Банк России информацию о выявленном клиенте - иностранном налогоплательщике?

31.12.2013 | Росфинмониторинг сообщает об организации электронного документооборота с 01.01.2014 г.
29.01.2010 | Глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным в четверг обозначил приоритетные направления работы его ведомства на 2010 год.
09.09.2020 | Росфинмониторинг утвердил новый порядок доступа, ведения, а также использования личного кабинета
02.12.2019 | Опубликован Федеральный закон №394-ФЗ от 02.12.2019г., вносящий изменения в Федеральные законы N115-ФЗ, N156-ФЗ, N86-ФЗ
22.10.2019 | Банк России установил требования к правилам внутреннего контроля по закону об инсайде в Указании N5222-У от 01.08.2019г.
05.01.2016 | Финансовые операции иностранных фондов и трастов попали под противолегализационный контроль
01.03.2015 | Банк России ввел новые требования к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях

Еще статьи