пиф: от идеи до реализации

ПОД/ФТ в разделах:

Специальная программа

Услуги ПОД/ФТ
Разработка документов по ПОД/ФТ, текущее сопровождение и своевременное обновление
08.11.2021 | В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ УК, являющейся малым предприятием или микропредприятием, должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. Работа в должности директора или контролера в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или управляющей компании может быть засчитана в качестве опыта работы в сфере ПОД/ФТ? И допустимо ли возложить функции ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ (СДЛ) на директора, контролера, или главного бухгалтера управляющей компании паевого инвестиционного фонда?
15.04.2015 |

Необходимо ли УК ПИФ до принятия Правительством Российской Федерации соответствующего нормативного правового акта направлять в Банк России информацию о выявленном клиенте - иностранном налогоплательщике?

31.12.2013 | Росфинмониторинг сообщает об организации электронного документооборота с 01.01.2014 г.
29.01.2010 | Глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным в четверг обозначил приоритетные направления работы его ведомства на 2010 год.
12.10.2026 | Положение Банка России от 25.06.2026 N 886-П "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию ра
24.09.2026 | Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2026 № 193 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. № 156 и от 19 декабря 2023 г. № 323"
12.08.2026 | Постановление Правительства РФ от 11.08.2026 N 1006 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2026 г. N 158"
04.08.2026 | Федеральный закон от 04.08.2026 N 282-ФЗ "О цифровых валютах и цифровых правах"
04.08.2026 | ФЗ № 283-ФЗ от 04.08.2026 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации"

Еще статьи