Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2026 № 47 "Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунк

Утверждено положение о порядке направления Росфинмониторингом в Банк России информации (об отказах от проведения операций, от заключения договоров, расторжения договоров), представленной ему субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон 115-ФЗ) при исполнении своих обязанностей в рамках указанного закона, и прочей информации, обозначенной в п. 13.2 ст. 7 Закона 115-ФЗ, а также сроках и объеме направления такой информации.

С 25.04.2026 признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 2 ноября 2016 г. N 361, регулирующий аналогичные вопросы.

Для субъектов Закона 115-ФЗ нормативный акт не устанавливает каких-то дополнительных обязанностей, тем не менее в связи со вступлением его в силу рекомендуем провести целевой (внеплановый) инструктаж.

14.04.2026