пиф: от идеи до реализации
Решения для бизнеса
Найди решение для своего бизнеса!
Создание УК ПИФ
Лицензирование "под ключ"
Актуальное сегодня

Сможет ли ПИФ стать альтернативой договорам долевого участия в строительстве?


Изменения в правилах взаимодействия управляющих компаний ПИФ с оценщиками


Унификация требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций (Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)


До 30.11.2017г. срок направления в ЦБ тестовой бухгалтерской (финансовой) отчетности во исполнение Плана перехода на ЕПС и ОСБУ


Скачать

ПОД/ФТ в разделах:

Специальная программа

Услуги ПОД/ФТ
Разработка документов по ПОД/ФТ, текущее сопровождение и своевременное обновление
15.04.2015 |

Необходимо ли УК ПИФ до принятия Правительством Российской Федерации соответствующего нормативного правового акта направлять в Банк России информацию о выявленном клиенте - иностранном налогоплательщике?

31.12.2013 | Росфинмониторинг сообщает об организации электронного документооборота с 01.01.2014 г.
29.01.2010 | Глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным в четверг обозначил приоритетные направления работы его ведомства на 2010 год.
05.01.2016 | Финансовые операции иностранных фондов и трастов попали под противолегализационный контроль
01.03.2015 | Банк России ввел новые требования к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях
31.12.2014 | Банк России утвердил новые требования к специальным должностным лицам ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций
23.07.2014 | С 2015 года увеличиваются государственные пошлины
21.07.2014 | Уголовная ответственность за фальсификацию финансовых документов, изменения в порядке идентификации клиентов и другие масштабные изменения в регулировании финансового рынка

Еще статьи